Фазерлес АД

Фазерлес АД-Силистра (4F6) свиква ОСА на 04.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат: Предложение за решение: Част от печалбата за 2014 год. в размер на 1 030 000 лв. да се разпредели за дивидент, или полагащ се дивидент на акция в размер на 2.00 лева; - Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за увеличаване на капитала на Фазерлес АД със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.  Проект за решение: ОСА приема/отхвърля решение за увеличаване на капитала на Фазерлес АД със собствени средства на дружеството. Увеличението е за сметка на неразпределена печалба от минали години и други резерви, от 515 000 на 10 300 000 лв., чрез издаване на 9 785 000 нови акции, и съотношение 19 нови за 1 стара акция; - Нова точка по реда на чл.118, ал.2, т.7 от ЗППЦК - Приемане на решение за промяна в Устава на Фазерлес АД.  Проект за решение: ОСА приема/отхвърля  предложената от групата акционери промяна в Устава; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2015 год.