Синергон Холдинг АД

Синергон Холдинг АД-София (6S7) свиква ОСА на 22.06.2015 год. от 09.30 ч. в гр. София, ул.Солунска №2, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Гласуване на нов мандат на Надзорния съвет на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Избор на одитен комитет; - Овластяване на Управителния съвет с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл. 196 от Търговския закон до 30 000 000 лв., в продължение на 5 години от момента на регистриране на настоящото решение. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2015 год. от 09.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2015 год.