Арома АД

Арома АД-София (6AR) свиква ОСА на 23.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Кирил Благоев 12, Aдминистративна сграда, ет. 3, зала 308, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като членове ма Съвета на директорите Анита Иванова Алексиева и Евгений Спасов Иванов; Избира Даниела Богомилова Белчева за член на Съвета на директорите с мандат от 3 години; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2014 г. в размер на 1 471 008.08 лв. да бъде разпределена по следния начин: 464 754.87 лева  за дивиденти на акционерите, представляващи 0.03 лева дивидент за акция; Останалите 1 006 253.21 да бъдат отнесени във фонд Резервен на дружеството.; - Промени в състава на Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2015 год.