Метизи АД

Метизи АД-Роман (5MZ) свиква ОСА на 26.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. Роман, Индустриална зона, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Разширяване на състава на Съвета на директорите от 3 на 5 члена и избиране на Петя Стефанова Христоскова и Атнас Цветанов Кънчев за нови членове; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад относно прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 12.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 10.06.2015 год.