Алтерон АДСИЦ

Алтерон АДСИЦ-Варна (2AL) свиква ОСА на 29.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава Наталия Димова Йовева, Магдалена Александрова Делистоянова и Димитър Борисов Филчев като членове на Съвета на директорите; Избира Илиан Христов Лангаров, Майя Ангелова Пенева и Биляна Илиева Вълкова за нови членове на Съвета на директорите - Решение за разпределение на финансов резултат; - Промени в състава на Одитния комитет; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2015 год.