Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 25.06.2015год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на СД Петър Петров и избира за нов член Ойген Петерханс ; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Печалбата за 2014 г. в размер на 12 832 092, 13 лв. да бъде разпределена както следва: Сума в размер на 5 850 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент; Сума в размер на 6 982 092.13 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 10.30  ч. на същото място и при същия дневен ред.                                                                                                         Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 09.06.2015 год.