Северкооп Гъмза Холдинг АД

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4) свиква ОСА на 05.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Анжело Ронкали № 10, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава като член на Съвета на директорите Ели Гюлева-Мутафчийска; Избира Йордан Йорданов Нотев за член на Съвета на директорите; Преизбиране на Камен Михайлов и Галина Ковачка за нов мандат като членове на Съвета на директорите; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Промяна на адреса на управление на дружеството на гр. София, бул. България 49А; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2015 год.