Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 19.06.2015 год. от 13.30 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Определяне на нов мандат на членовете на одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: Освобождава членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им; Избира за членове на Съвета на директорите Огнян Донев, Димитър Димитров и Александър Райчев; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетният финансов резултат в размер на 10 639 556.00 лв. се разделя както следва: 1 063 955,60 лв. се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв; 8 884 352.43 лв. за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0.27 лева; 691 247.97 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. - Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК; - Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2015 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 03.06.2015 год.