Актив Пропъртис АДСИЦ

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив (5AX) свиква ОСА на 05.06.2015 год. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев № 37, ет. 2, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2014 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклада по прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение да се увеличи номиналната стойност на акциите на дружеството от 1 лев на 9 лева и да се намали техният общ брой от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството („Обратен сплит“). Проект за решение: Приема решение за увеличаване на номиналната стойност на акциите на Дружеството от 1 лев на 9 лева и намаляване на техния общ брой от 19 728 099 на 2 192 011, при запазване на досегашния размер на капитала на Дружеството. Обратният сплит следва да се извърши съгласно Процедурата за това, приета от СД на Дружеството, и при спазване на законовите изисквания за прозрачност и равнопоставеност между отделните акционери. Датата към която ще се определи броят на акциите, притежавани от акционерите, които подлежат на обратен сплит, следва да бъде първият работен ден след вписване в ТР на решението на ОСА за промяна в номиналната стойност на акциите. - Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на Дружеството. Проект за решение: Приема решение преди извършването на обратния сплит Дружеството да извърши обратно изкупуване на до 3 на сто собствени акции на регулиран пазар, с част от които да се компенсират акционери, чиито акции към датата на обратния сплит, разделени на 9 няма да формират цяло число, а с останалата част да се подкрепи представянето на Дружеството на борсата. СД е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите с право на глас, търгувани на регулирания пазар; 2. Минимална цена за една акция преди обратния сплит – 0,26 лв.; 3. Максимална цена за една акция преди обратния сплит – 0,80 лв.; 4. Минимална цена за една акция след обратния сплит – 2,34 лв.; 5. Максимална цена за една акция след обратния сплит – 7,20 лв.; 6. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – до дванадесет месеца, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър; 7. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – ИП „Капман” АД; 8. Условия и ред, при които СД да извърши изкупуването - Овластява СД да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2015 год.