ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп

ЗАД Булстрад Виена иншурънс груп-София (4BI) свиква ОСА на 20.05.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Позитано 5, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистрирани одитори; - Доклад на Одитния комитет; - Отчет на специализираната Служба за вътрешен контрол за дейността й през 2014 год.; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава като член на Надзорния съвет Герхард Ланер и избира за нов член Вернер Матула; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 04.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2015 год.