Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 29.05.2015 год. от 10.30 ч. в гр. София, кв. Гео Милев,  ул. Постоянство № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСA приема предложението на СД от текущата печалба за 2014 г. и неразпределената печалба от 2013 г. общо в размер на 52 832.63 лв., сумата от 49 672,80 лв да бъде заделена за разпределение на дивидент за акционерите в брутен размер на 0.20 лв на акция. Остатъкът в размер на 3 159, 83 лв да бъде отнесен като неразпределена печалба; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.06.2015 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.05.2015 год.