Българска роза АД

Българска роза АД-Карлово (4BH) свиква ОСА на 12.06.2015 год. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: печалбата за 2014 год. да се разпредели както следва: Сума в размер на 267 549 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 1.00 лв.; Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2015 год. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар  АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пловдив.; Сума в размер на 535 098 лв. да се отнесе към законови резерви, а остатъкът да се отнесе към неразпределена печалба.; - Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции. Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба” и „Други резерви”, от 267 549 лв. на 5 350 980 лв. чрез издаване на 5 083 431 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно към 1 стара акция се добавят 19 нови акции. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2015 год.