Стара планина Холд АД

Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 17.06.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2014 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2014 година да се разпредели, както следва: - Сума в размер на 2 101 966,50 за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0,1014 лева; Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2015 година. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД. - Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството; - Приемане на доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2015 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.06.2015 год.