Софарма АД

Софарма АД-София (3JR) свиква ОСА на 09.01.2015 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Сграда Б на Търговски център Софарма- бизнес Тауърс, ет.3, при следния дневен ред: - Вземане на решение за преобразуване на Софарма АД чрез вливането в него на Българска роза - Севтополис АД (4BJ). В резултат на вливането цялото имущество на Българска роза - Севтополис АД ще премине към Софарма АД при условията на общо правоприемство; - Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на Българска роза - СевтополисАД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1/15.08.2014 г., Допълнително споразумение № 2/10.10.2014 г. и Допълнително споразумение  № 3/25.11.2014 г. към него; - Одобряване Доклад на СД на Софарма АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане; - Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане; - Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на Софарма АД и относно чистата стойност на имуществото на Българска роза - Севтополис АД, което преминава към Софарма АД; - Вземане на решение за увеличение на капитала на Софарма АД от 132 000 000 лв. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на Софарма АД, във връзка с вливането. ОСА овластява СД: Да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на Българска роза - Севтополис АД при условията на Договора за преобразуване. Да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала; - Промени в Устава на Софарма АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.01.2015 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.12.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.12.2014 год.