Енерго-Про Продажби АД

Енерго-Про Продажби АД-Варна (4ES) свиква ОСА на 18.12.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Вл.Варненчик 258, Варна Тауърс - Г, зала 406,  при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Промени в органите на управление на дружеството. Проект за решение: ОСА приема персонални промени в Надзорния съвет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Общото събрание на акционерите решава печалбата на дружеството за 2013 г., подлежаща на разпределение, която е в размер на 21 086 841.78 лв. /или 14.05 лв. на акция, ако бъде разпределена като дивидент/, да не бъде разпределяна като дивидент; - Приемане на доклада на Надзорния съвет на Дружеството за дейността му вместо комитет по възнагражденията на Дружеството за 2013 год.; - Овластяване на членовете на Управителния съвет да сключат договори за предоставяне на депозит със заинтересовани лица; -  Овластяване на Управителния съвет да сключи договори за цесия със заинтересовани лица, алтернативно - да сключи договори за встъпване в дълг със заинтересовани лица; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.01.2015 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 04.12.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 02.12.2014 год.