Петрол АД

Петрол АД-София (5PET) свиква ОСА на 17.09.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София,  бул. Черни връх № 43, Aдминистративна сграда Петрол, етаж 11, голяма заседателна зала, при следния дневен ред: - Промяна на седалището и адреса на управление на Петрол АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Петрол АД, като седалището и адреса на управление на дружеството се променят от гр. София, район Лозенец, бул. Черни връх № 43 на гр. Ловеч, хотел Ловеч, ул. Търговска № 12. - Допълнително включена точка втора от дневния ред: Промени в уства; - Допълнително включена точка трета от дневния ред: Освобождаване от длъжност на досегашните членове на Надзорния съвет на Петрол АД – Траян Антонов Кършутски, Корект Фарм ЕООД и Алфа Кепитъл АД. Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на Надзорния съвет на Петрол АД – Траян Антонов Кършутски, Корект Фарм ЕООД и Алфа Кепитъл АД; - Допълнително включена точка четвърта от дневния ред: Приемане на междинен финансов отчет на Петрол АД за периода от началото на текущата 2014 година до 30.06.2014 г., както и междинен финансов отчет за месец юли 2014 година; - Допълнително включена точка пета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на досегашните членове на Надзорния съвет на Петрол АД – Траян Антонов Кършутски, Корект Фарм ЕООД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на Петрол АД – Тихомир Иванов Трендафилов и Алфа Кепитъл АД, както и определения от него представител в Надзорния съвет на Петрол АД – Божидар Бориславов Миладинов; 6. Допълнително включена точка шеста от дневния ред: Избор на нови членове на Надзорния съвет на Петрол АД. Предложение за решение: ОСА избира за членове на Надзорния съвет на Петрол АД следните лица: Петрол Корект ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Николай Бориславов Гергов; Петрол Асет Менджмънт ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Тодор Иванов Иванов; и Иван Алипиев Войновски. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2014 год. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.09.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 01.09.2014 год.