Холдинг Нов Век АД

Холдинг Нов Век АД-София (6N3) свиква ОСА на 29.08.014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Княз Александър Батенберг № 1, зала 6 при следния дневен ред: - Вземане на решение за преобразуване на Холдинг Нов Век АД чрез вливане на: Хиберния Витела ЕАД с ЕИК 130151646; Ловико Истейтс ЕООД с ЕИК 200358202; Инваис ЕООД с ЕИК 831142120; Винпром-Шато Аида АД с ЕИК 126058271, в  публичното Холдинг Нов Век АД-София (6N3) при условията на универсално правоприемство; - Вземане на решение за преобразуване на Хиберния Витела ЕАД в качеството си на едноличен собственик на капитала, чрез вливане на: Хиберния Витела ЕАД с ЕИК 130151646; Ловико Истейтс ЕООД с ЕИК 200358202; Инваис ЕООД с ЕИК 831142120; Винпром-Шато Аида АД с ЕИК 126058271, в  публичното Холдинг Нов Век АД-София (6N3), което става техен универсален правоприемник; - Изслушване на представителя на Облигационерите на Холдинг Нов Век АД по емисия облигации с ISIN код BG2100049068, и на представителя на довереника на Облигационерите на Хиберния Витела ЕАД по емисия облигации ISIN код BG2100012108,относно приетите решения от ОСО на Дружествата емитенти  за одобрение на преобразуването; - Одобряване клаузите на Договора от 29.04.2014 г. за преобразуване чрез вливане на изброените по-горе дружества в Холдинг Нов Век АД-София (6N3) и Анекс №1 от 27.06.2014 към него; - Одобряване клаузите на Договора от 29.04.2014 г. за преобразуване чрез вливане на изброените дружества в Холдинг Нов Век АД-София (6N3) и Анекс №1 от 27.06.2014 към него по отношение на дъщерното Хиберния Витела ЕАД; - Разглеждане и одобряване на доклад по чл. 262и от ТЗ на УС на Холдинг Нов Век АД относно вливането; - Разглеждане и одобряване на доклад по чл. 262и от ТЗ на СД на дъщерното Хиберния Витела ЕАД относно вливането; - Разглеждане и одобряване на докладите по чл. 262м и чл. 262ф, ал.1 от ТЗ за назначения общ проверител; - Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 557 209 на до 4 110 550 лева, чрез издаване на до 2 553 341 броя поименни, непривилегировани, безналични акции с номинална стойност 1 лев и справедлива стойност 8.69 лева всяка, издавани на основание чл. 262у, ал.1 от ТЗ и в резултат на извършващата се замяна на акции/дялове от преобразуващите се дружества Хиберния Витела, Ловико Истейтс ЕООД, Инваис ЕООД, Винпром-Шато Аида АД, срещу акции от капитала на приемащото Холдинг Нов Век АД. Новоиздадените акции се придобиват само от акционерите/съдружниците/едноличните собственици на преобразуващите се дружества; - Овластяване на УС на Холдинг Нов Век АД да удостовери конкретния размер на увеличението на капитала; - Одобряване на ред за извършване на парични плащания по чл. 261”б”, ал.2 от ТЗ за придобилите съгласно договора за преобразуване повече/по-малко от една акция от капитала на приемащото Дружество; - Вземане на решение относно управлението на имуществото на преобразуващите се дружества след вписването на прекратяването им без ликвидация; - Вземане на решение за допълване предмета на дейност на дружеството; - Вземане на решение за промяна в Устава; - Промени в управителните органи на Холдинг Нов Век АД; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.09.2014 год. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.08.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.08.2014 год.