Инфра Холдинг АД

Инфра Холдинг АД-София (RA8) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Калоян № 6, хотел Рила, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: Приема да бъдат свободени от длъжност като членове на Съвета на директорите на дружеството Нове – АД – Холдинг АД, ЕИК 121024920, представлявано от изпълнителния директор Мирослав Александров Илиев и  Иван Янков Иванов. Избира като нови членове на Съвета на директорите Татяна Христова Димитрова и Антон Василев Божков; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на решение за смяна на седалището и адреса на управление на дружеството от: гр. София 1000, ул. Московска 3, на гр. София 1618, р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. майстор Алекси Рилец 38; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2014 год. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.