Булгартабак-холдинг АД

Булгартабак-холдинг АД-София (57B) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Граф Игнатиев № 62 при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Потвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на доклад за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Одобряване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК, описани в мотивиран доклад, приложение към материалите за ОСА. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.07.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.