Монбат АД

Монбат АД-София (5MB) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2013 г. в размер на 21 754 012.30 лв. да бъде разпределена както следва – сумата от 12 784 012 лв. да бъде отнесена във фонд резервен на дружеството, а сумата от 8 970 000 лв. да бъде разпределена на акционерите като дивидент; - Приемане на доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му; - Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.