Албена АД

Албена АД-к.к. Албена (6AB) свиква ОСА на 28.06.2014 год. от 10.00 ч. в к.к. Албена, в сградата на Културно информационен център – Албена при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Разпределя балансовата печалба на дружеството за 2013 г. в размер на 14 565 685,22 лв., както следва: За дивиденти – 2 072 563 лв. или по 0,50 лв. на акция. Остатъкът от печалбата в размер на 12 493 122,22 лв. да бъдат отнесени в Неразпределена печалба; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2014 год.