София Комерс-Заложни къщи АД

София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) свиква ОСА на 27.06.2014 год. от 12.00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, ул.Васил Калчев,,бл. 58, партер, ателие 6, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството. Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, ОСА приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 стотинки за една акция; - Приемане на решение за обратно изкупуване на  собствени акции от София Комерс - Заложни Къщи АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия: Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството,  за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу,  така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството. Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на София Комерс - Заложни Къщи АД Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция; Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция; Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД  да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на ОСА. - Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 12.07.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2014 год.