Елана Агрокредит АД

Елана Агрокредит АД-София (0EA) свиква ОСА на 30.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в устава на дружеството; - Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2013 г. и неразпределената печалба за 2011 г. и 2012 г. Проект за решение:  Приема решение печалбата за 2013 г. в размер на 8 562,21 лв. да бъде разпределена по следния начин: - 10 % или 856,22 лв.  за попълване Фонд „Резервен“ на Дружеството; - остатъкът от 7 705,99 лв., както и неразпределената печалба на Дружеството от 2011 г. и 2012 г. в размер на 5 476,07 лв. в общ размер на 13 182,06 лв. да бъде разпределен като дивидент.; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 16.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2014 год.