ТК-ХОЛД АД

ТК-ХОЛД АД-София (T24) свиква ОСА на 24.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: По предложение на Съвета на директорите Общото събрание взема решение печалбата за 2013 г. да се използва за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон.; - Вземане на решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон. Предложение за решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала със средства на дружеството по реда на чл.197 от Търговския закон, като капиталът се увеличава с 4 269 692 лв. - от 4 269 692 лв. на 8 539 384 лв. чрез издаването на нови 4 269 692 акции с номинал 1,00 лв. всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването, а именно – на всяка една акция до увеличаването съответства една нова акция. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 10.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 06.06.2014 год.