Албена Инвест Холдинг АД

Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена (5ALB) свиква ОСА на 21.06.2014 год. от 10.00 ч. в к.к. Албена, хотел Лагуна Гардън, зала Лагуна Гардън, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Нетната печалба на дружеството за 2013 год. в размер на 732 171.88 лв., ведно с част от неразпределената печалба за минали години в размер на 422 828.12 лв., или обща сума в размер на 1 155 000 лв., да бъдат разпределени като дивидент на акционерите по 0.21 лв. на акция; - Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.