Топливо АД

Топливо АД-София (3TV) свиква ОСА на 17.06.2014 год. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Преизбиране с нов мандат органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.07.2014 год. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 03.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.05.2014 год.