Трейс груп холд АД

Трейс груп холд АД-София (T57) свиква ОСА на 20.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12 при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Промени в състава на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:  ОСА разпределя печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направеното предложение от Съвета на директорите, както следва: от печалбата общо в размер на 10 027 531.76 една част да бъде разпределена във Фонд „Развитие”, а друга част, съгласно предложение на акционерите, да бъде раздадена като дивидент. Ако няма предложения за дивидент, цялата печалба да се разпредели във Фонд „Развитие”; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.07.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.