Билборд АД

Билборд АД-София (5BP) свиква ОСА на 27.06.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, пл. България № 1, НДК - вх. Централен, Зала 4,  при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год. (индивидуален и консолидиран); - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад по изпълнение политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи; - Приемане на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Приемане на решение за даване на мандат на СД и изпълнителния директор на Билборд АД (Билборд АД в качеството му на съдружник или едноличен собственик на капитала на дъщерните дружества ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД, ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД и НИМИСОФТ ООД) да гласуват ЗА приемане на решение от общите събрания на съответните дружества за сключване на Договори за гаранция. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 13.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.06.2014 год.