Свилоза АД

Свилоза АД-Свищов (3MZ) свиква ОСА на 23.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Свищов, Западна индустриална зона – Административна сграда на Свилоцел ЕАД, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: ОСА освобождава КБД С.А. (KBD S.A.) като член на СД и избира за нов член в състава Николай Георгиев Бадев; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на доклад за изпълнение Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 08.07.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2014 год.