Българска фондова борса-София АД (BSO) свиква ОСА на 03.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България № 1, в административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на Софийска стокова борса АД/, при следния дневен ред:
- Промeни в състава на Съвета на директорите на дружеството: 1. Приемане на решение за предсрочно прекратяване на мандата и за освобождаването им от длъжност като членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса – София АД на трима от членовете на Съвета на директорите, както следва: Асен Василев Ягодин, Васил Димитров Големански и Георги Иванов Български. 2. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса – София АД. Проект за решение: ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на Българска фондова борса – София АД под условие, че бъдат одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти, следните лица: Наталия Стоянова Петрова, Иван Борисов Кутлов и Димо Евгениев Спасов. - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Печалбата за 2013 год. след облагане с данъци, е в размер на 1 054 026.01 лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 70 % от печалбата за 2013 год. след облагане с данъци, в размер на 737 818. 21 да се разпредели като дивидент на акционерите. Дивидентът на една акция е 0.11208171 лева. Останалите 30 %, в размер на 316 207. 80 лв. да се отнесат към фонд „Резервен”; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2014 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2014 година.
17:31 | 11.09.22 г.