Софарма трейдинг АД

Софарма трейдинг АД-София (SO5) свиква ОСА на 20-06-2014 год. от 13.30 ч. в гр. София 1756, ул Лъчезар Станчев 5 Софарма Бизнес Тауърс Б ет 3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА разпределя печалбата на дружеството, реализирана през 2013 год. в размер на 9 488 933,36 лв. както следва: 948 893,34 лв. - във фонд Резервен , 7 568 152,07 лв. - за разпределяне на паричен дивидент на акционерите. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,23 лева; 971 887,95 лв.  - допълнителен резерв на дружеството; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; - Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 11.07.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 06.06.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.06.2014 год.