Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София (5Q1) свиква ОСА на 03.06.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Съветът на директорите предлага ОСА да вземе решение за разпределение на печалбата, както следва: Сума в размер на 1 064 517 лева, представляваща 90% от печалбата – за изплащане на дивидент на акционерите (приблизително 1.64 лева на акция); Сума в размер на 118 279 лева, да остане като неразпределена печалба; - Доклад относно прилагането на Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството през 2013 г.; - Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството по реда на чл.114 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за извършване на сделка за отдаване под наем на дълготраен материален актив.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 20.05.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 16.05.2014 год.