И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София (5ER) свиква ОСА на 22.05.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Шипка № 3 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - Вземане на решение за изменение на чл. 26, ал. 2, буква „б“ от Договора за извършване на дейности като обслужващо дружество, сключен между дружеството и СЕРДИКА КЕПИТЪЛ АДВАЙЗЪРС на 14.07.2006 г. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.05.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 30.04.2014 год.