Адванс Терафонд АДСИЦ

Адванс Терафонд АДСИЦ-София (6A6) свиква ОСА на 14.05.2014 год. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1 при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Избор на Одитен комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема направеното предложение от Съвета на директорите 99.99 % от печалбата за финансовата 2013 г., определена по реда на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 33 866 439.40 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,3979 лева на една акция от капитала на Дружеството; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.05.2014 год. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.