Медика АД

Медика АД-София (5MA) свиква ОСА на 14.05.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Йоан Павел II №1, Бизнес център България 2000- ет. 3, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Съгласно материалите към ОСА, УС предлага да се разпредели дивидент в размер на 0.10 лв. на акция; остатъкът от печалбата за 2013 год. да се отнесе като неразпределена печалба; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.