Спиди АД

Спиди АД-София (0SP) свиква ОСА на 14.05.2014 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе №115 Н, Новотел София, зала Европа 1, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2013 г. в размер на 8 827 хил. лв., както следва: 1. Сума в размер на 4 446 600 лв. да бъде разпределена за изплащане на дивидент на акционерите – по 1.00 лв. за всяка акция преди облагане; 2. Остатъкът от печалбата за 2013 г. да бъде отнесен като неразпределена печалба; - Приемане на Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК; - Овластяване Съвета на директорите на дружеството и неговия представляващ за сключване на сделки от приложното поле на чл.114, ал.1, т.1 и т.2 от ЗППЦК; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 29.05.2014 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.