Елхим Искра АД

Елхим Искра АД-Пазарджик (52E) свиква ОСА на 05.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Гарант - 5 ООД, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 502 168 лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0,04 лева; Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2014 година; Срок за изплащане на дивидента – три месеца; Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик; 2. Остатъкът да се отнесе към законови резерви; - Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години /Неразпределена печалба и Други резерви/, от 12 554 205 лева на 25 108 410 лева чрез издаване на 12 554 205 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 1 нова за 1 стара акция; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 19.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 22.05.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.05.2014 год.