Стара планина Холд АД

Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 12.06.2014 год. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Др. Цанков 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Евгений Василев Узунов, Васил Георгиев Велев, Финанс Инвест- ООД и Стефан Атанасов Николов; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат: Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 год. да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 1 018 254 лв. за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция: 0.0491228 лева; Начало на изплащане на дивидента: 10.09.2014 година; Срок за изплащане на дивидента – три месеца; Начин на изплащане: чрез Централен депозитар АД и областните клонове на Интернешънъл Асет банк АД; 2. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 26.06.2014 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 29.05.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 27.05.2014 год.