Хидравлични елементи и системи АД

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол (4HE) свиква ОСА на 04.06.2014 год. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Преизбиране членовете на Одитния комитет за нов 5-годишен мандат; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Преизбиране членовете на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 1 061 300 лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция - 0,35 лева; Начало на изплащане на дивидента- 03.09.2014 година; Срок за изплащане да дивидента – три месеца; Начин на изплащане- чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък; 2. Сума в размер на 1 499 193.65 лева да се отнесе към законови резерви; 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. - Увеличаване на капитала. Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството /за сметка на натрупани резерви от минали години: Премии при емитиране на ценни книжа и Други резерви/, от 3 032 292 лева на 18 193 752 лева чрез издаване на 15 161 460 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението,  а именно 5 нови за 1 стара акция. - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 18.06.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 21.05.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.05.2014 година.