БГ Агро АД

БГ Агро АД-Варна (AO0) свиква ОСА на 29.04.2014 год. от 10.00 ч. в гр. Варна, Приморски парк, ул. Св. Никола № 55А, в залата на ресторант SEASIDE, при следния дневен ред: - Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2013 год. /индивидуален и консолидиран/; - Доклади на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Председател на Одитния комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: ОСА разпределя печалбата за 2013 г. в общ размер на 1 364 515.49 лв. по следния начин: 1. Сума в размер на 136 451.55 лв. – за Фонд Резервен; 2. Сума в общ размер на 4 035 744.00 лв. разпределя като дивидент на акционерите, или 0.10 лв брутен дивидент на акция; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 11.04.2014 год.