М+С хидравлик АД

М+С хидравлик АД-Казанлък (5MH) свиква ОСА на 16.05.2014 год. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Колзлодуй № 68, Административна сграда на дружеството, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Избор на Одитен комитет; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Промени в органите на управление на дружеството. Предложение за решение: 1. ОСА освобождава Дениде ООД и Профи Т ООД като членове на Съвета на директорите; 2. Избира Иван Делчев Делчев и Димитър Богомилов Тановски за членове на Съвета на директорите; 3. Определя мандат от 5 години на новоизбраните членове на Съвета на директорите; 4. Преизбира членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, Манг ООД, Лома ЕООД и Велев Инвест ООД за нов петгодишен мандат; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 7 157 920  лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: Брутна сума на акция - 0,55 лева; Начало на изплащане на дивидента-15.06.2014 година; Срок за изплащане да дивидента – три месеца; Начин на изплащане- чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък; 2. Сума в размер на 2 575 431  лева да се отнесе към законови резерви; 3. Остатъкът от печалбата да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството; - Увеличаване на капитала. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството /за сметка на натрупани резерви от минали години от Неразпределена печалба и Други резерви/, от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 2 нови за 1 стара акция; - Промени в устава на дружеството. - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.05.2014 год. от 13.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 30.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 28.04.2014 год.