Зенит Агрохолдинг АД

Зенит Агрохолдинг АД-София (5Z2) свиква ОСА на 16.04.2014 год. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Постоянство № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2013 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2013 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; Предложение за решение – ОС приема от натрупаната печалба от предходни години, включително от 2013 г. общо в размер на 134 522,17 лв, сумата от 99 345.60 лв да бъде разпределена като дивидент за акционерите в размер на 0.40 лв на акция. Остатъкът в размер на 35176, 57 лв да бъде отнесена като неразпределена печалба; - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на управителните ограни; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 07.05.2014 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 02.04.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 31.03.2014 год.