Петрол АД

Петрол АД-София (5PET) свиква ОСА на 10.03.2014 год. от 11.00 ч. в гр.София, бул.“Черни връх“ № 43, административна сграда „Петрол“, етаж 11, голяма заседателна зала, при следния дневен ред: 1. Промяна в броя на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД. Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в броя на членовете на Надзорния съвет, като броят се намали от петима на трима членове; 2. Промени в състава на Надзорния съвет на „Петрол“ АД. Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в състава на Надзорния съвет, като освободи досегашните членове на Надзорния съвет Митко Василев Събев, Стоян Митев Кръстев, Иван Нейков Нейков, Неделчо Прошков Янакиев и Денис Ершов, и избере за членове на новия Надзорен съвет следните юридически и физически лица: - Алфа Кепитъл АД, ЕИК 202658967, гр.София, с представител в съвета Божидар Бориславов Миладинов; - Корект Фарм ЕООД, ЕИК 131231668, гр.София, с представител в съвета Тихомир Иванов Трендафилов, и - Траян Антонов Каршутски, като новият Надзорен съвет е с мандат от пет години;       3. Промени в Устава на „Петрол“ АД. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.03.2014 год., на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 24.02.2014 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 20.02.2014 год.