София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на  22.10.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Средец, при следния дневен ред: - Овластяване на изпълнителния директор да сключи договор за заем между София Хотел Балкан и Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия / дъщерно дружество/. Предложение за решение: ОСА овластява изпълнителния директор да сключи договор за заем между София Хотел Балкан и Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия при следните условия: 1. Дружеството предоставя на Метропол Палас заем в размер до 4 000 000 евро за довършване реконструкцията на Хотел Метропол, Белград; 2. Заемът се предоставя при годишна лихва 12-месечния Euribor с надбавка от 3.25%; 3. Заемът да се предостави на траншове, в срок до 24 месеца от датата на сключване на договора за заем, като Метропол Палас да върне заема не по-късно от 4 години от датата на сключване на договора; - Овластяване на изпълнителния директор да сключи от името на София Хотел Балкан договор с EUROBANK A.D. Belgrade – Сърбия за залог на 100% от дяловете, собственост на Дружеството в капитала на Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия. Предложение за решение: ОСА овластява изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор с EUROBANK A.D. Belgrade – Сърбия за залог на 100% от дяловете, собственост на Дружеството в капитала на Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.11.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.10.2013год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.10.2013 год.