София Хотел Балкан АД

София Хотел Балкан АД-София (3ZB) свиква ОСА на 22.07.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, пл. Света Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан при следния дневен ред: - Доклад /индивидуален и кондолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на Политика за възнагражденията на управителните органи на дружеството; - Овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи договор за заем между дружеството и Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия, дружество с ограничена отговорност, на което дружеството е едноличен собственик на капитала; - Овластяване на изпълнителния директор на дружеството да сключи от името на дружеството договор с EUROBANK A.D. Belgrade – Сърбия (Банката) за залог на 100 % от дяловете, собственост на дружеството в капитала на Метропол Палас д.о.о., Белград, Сърбия, дружество с ограничена отговорност, на което дружеството е едноличен собственик на капитала (Метропол Палас), в обезпечение на договор, по силата на който Банката ще издаде банкова гаранция в полза на ERB New Europe Funding BV, Холандия, която да служи като обезпечение по договор за заем между Метропол Палас и ERB New Europe Funding BV, Холандия, както и да предприеме всички изискващи се действия за валидното учредяване на залог на дружествени дялове. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.08.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 08.07.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 04.07.2013 год.