Алфа Ууд България АД

Алфа Ууд България АД-Долни Чифлик (AL1) свиква ОСА на 01.07.2013 год. от 10.30 ч. в гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в органите на управление на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане решение на основание. чл.114 (1) т. 1 и т.2 от ЗППЦК за упълномощаване СД на Дружеството за сключване на договори за продажба на дълго трайни материални активи над определен праг, заложен в Устава; - Вземане решение Алфа Ууд България АД да предоговори един или няколко договора за банков кредт с ОББ АД; - Членовете на СД да договорят всички конкретни условия по предоговаряне на кредитите от името и за сметка на Дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2013 год. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 17.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 13.06.2013 год.