Зърнени Храни България АД

Зърнени Храни България АД-София (T43) свиква ОСА на 28.06.2013 год. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2 при следния дневен ред: - Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2012 год.; - Доклади на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: Приема печалбата на дружеството за 2012 г., която като нетен финансов резултат е в размер на 1 775 237,34 лева, да бъде разпределена към Фонд „Резервен” за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 246, ал. 4 от Търговския закон; - Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на управителните органи на дружеството; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 16.07.2013 год. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2013 год.