Мадара Юръп АД

Мадара Юръп АД-Варна (6MF) свиква ОСА на 30.06.2013 год. от 16.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I, № 82 ет.2, ап.3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Избор на председател на Одитния комитет; - Решение за разпределение на финансов резултат; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за покупката на 100 % от акциите на дружеството Бляк Сий Инвестмънт Тръст ЕАД с ЕИК 103874408 при посочените в поканата и материалите за ОСА параметри; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за покупката на 100 % от акциите на дружеството Бългериан Пропърти Инвестмънт Тръст ЕАД с ЕИК 103875474 при посочените в поканата и материалите за ОСА параметри; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.1 от ЗППЦК за одобряване сключването на договор за покупка на 100 % от акциите на дружеството Мадара Бяла ЕАД с ЕИК 175182863 при посочените в поканата и материалите за ОСА параметри; - Вземане на решение по чл. 114 ал.1, т.2 от ЗППЦК за одобряване на допълнителни условия по договор за револвиращ кредит, одобрен с решение на ОСА от  17.01.2013 год.; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 14.07.2013 год. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2013 год.