Софарма билдингс АДСИЦ

Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) свиква ОСА на 21.06.2013 год. от 17.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2012 г. в размер на 12 455,00 лева  да се разпредели както следва: а/ за дивидент на акционерите – сума в размер на 11 209,50 лева, като определя  брутният дивидент на една акция 0,0172 лв.; б/ остатъкът от 1 245,50 лева  (хиляда двеста четиридесет и пет лева и 50 стотинки) да се отнесе във Фонд Резервен. - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; - При липса на кворум събранието ще се проведе на 05.07.2013 год. от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2013 год.