Пи Ар Си АДСИЦ

Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRQ) свиква ОСА на 28.06.2013 год. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред: - Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2012 год.; - Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 год.; - Доклад на регистрирания одитор за 2012 год.; - Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; - Избор на регистриран одитор; - Доклад на Одитния комитет; - Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2012 год.; - Промени в устава на дружеството; - Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение:  Сума в размер на 1 595 852,42 лв. да бъде разпределена между акционерите на дружеството като дивидент, което прави брутен дивидент на акция в размер на 1,091 лв. Сума в размер на 159 585,24 лв. да бъде заделена за попълване на фонд „Резервен”; - Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството. Проект за р ешение: Приема решение за увеличаване капитала на дружеството с 2 051 300 лв., чрез издаване на нови 205 130 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с единична номинална стойност 10 лв. всяка акция и емисионна стойност 10 лв. за една акция при съотношение между издадени права и една нова акция 7/1 като за инвестиционен посредник в процедурата за увеличаване на капитала да се избере Българо-американска кредитна банка; - Приемане на политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; - Вземане на решение за закупуване на недвижми имоти в гр. София, при реда и условията, описани в мотивирания доклад по чл. 114а от ЗППЦК; - Вземане на решение за сключване на Договор за инвестиционен банков кредит за закупуване на недвижими имоти, съгласно реда и условията, описани в мотивиран доклад на СД; - Вземане на решение за сключване на сделки - договори за отдаване под наем на част от новозакупените недвижими имоти със заинтересувани лица по смисъла на чл.114 ЗППЦК, при реда и условията, подробно описани в мотивирания доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. - При липса на кворум събранието ще се проведе на 15.07.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 14.06.2013 год. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 12.06.2013 год.